فایل ورد کامل پژوهش جامع فصل دوم پایان‌نامه درباره مبانی نظری و پیشینه بررسی روش‌ها و سازوکارهای اجرایی مقابله با پول‌شویی در بانک صادرات ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل پژوهش جامع فصل دوم پایان‌نامه درباره مبانی نظری و پیشینه بررسی روش‌ها و سازوکارهای اجرایی مقابله با پول‌شویی در بانک صادرات ایران صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل پژوهش جامع فصل دوم پایان‌نامه درباره مبانی نظری و پیشینه بررسی روش‌ها و سازوکارهای اجرایی مقابله با پول‌شویی در بانک صادرات ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانکصادرات

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۳-تاریخچه پولشویی ۱۳

۲-۴-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران ۱۴

۲-۵-تاریخچه بانک صادرات ۱۸

۲-۶-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی ۲۲

۲-۶-۱-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان گردان (کنوانسیون وین) ۲۲

۲-۶-۲- اساسنامه کمیته باسل (بال) ۲۳

۲-۶-۳- منشور ۱۹۹۰ اتحادیه اروپا ۲۳

۲-۶-۴- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس های اوراق بهادار (IOSCO) 24

۲-۶-۵-کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) ۲۴

۲-۶-۶- نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی(FATF) 25

۲-۷-آمار مربوط به پول شویی ۲۷

۲-۷-۱-ایران؛ بهشت پول شویی ۲۸

۲-۸-بانکهای  ایران در مبارزه با پولشویی ۲۹

۲-۹-مکانیزم های  پولشویی ۳۲

۲-۱۰-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوکارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد ۳۳

۲-۱۰-۱- پولهای  خاکستری ۳۳

۲-۱۰-۲ پولهای  سیاه : ۳۳

۲-۱۰-۳- پولهای  کثیف (پولهای  آغشته به خون): ۳۴

۲-۱۱-گونه های جرم پولشویی در بانک ۳۴

۲-۱۲-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد: ۳۴

۲-۱۲-۲-حساب های وابستگان؛ ۳۵

۲-۱۲-۳-حسابهای دسته جمعی^؛ ۳۶

۲-۱۲-۴-حسابهای انتقالی واسط^۲؛ ۳۶

۲-۱۲-۵- حواله های بانکی وغیره؛ ۳۶

۱۲-۱۲-۶- ترتیبات وثیقه وام؛ ۳۷

۲-۱۲-۷- حسابهای غیرفعال؛ ۳۷

۲-۱۲-۷-۱- نقل وانتقال پول ۳۷

۲-۱۲-۷-۲-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها ۳۸

۲-۱۲-۷-۳-استفاده از صندوق امانات بانک ها ۳۸

۲-۱۲-۷-۴-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت) ۳۹

۲-۱۲-۷-۵-اسمورفینگ: ۳۹

۲-۱۲-۸- شرکت های مجازی ( کاغذی): ۴۰

۲-۱۲-۹-بانک های پوسته ای ۴۱

۲-۱۲-۱۰-شرکت های بیمه ۴۲

۲-۱۲-۱۱- صرافی ها ۴۲

۲-۱۲-۱۲-تجارت بین الملل ۴۳

۲-۱۲-۱۳-شعب اجاره ای ۴۳

۲-۱۲-۱۴-بازار اوراق بهادار ۴۵

۲-۱۳-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی: ۴۵

۲-۱۴-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران ۴۹

۲-۱۵-آثار سوء  ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری: ۵۱

۲-۱۶-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری: ۵۲

۲-۱۷-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی ۵۳

۲-۱۷-۱-ریسک اعتباری ۵۵

۲-۱۷-۲-ریسک مشتری ۵۵

۲-۱۸-محصولات و خدمات پر ریسک نیزعبارتند از: ۵۶

۲-۱۹- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان: ۵۹

۲-۱۹-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۶۱

۲-۱۹-۱- شناسایی مشتری (KYC)1: 61

۲-۱۹-۱-۱-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری: ۶۳

۲-۱۹-۲-گزارش دهی مبادلات مشکوک: ۶۵

۲-۱۹-۳-گزارش های روزانه وسوابق انتقالات خطی )تلفن ،سوئیفت و اینترنت( ۶۶

۲-۱۹-۵-گزارش سرعت گردش وجوه یا گردش حساب مشتری ۶۷

۲-۱۹-۶-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها ۶۷

۲-۱۹-۷-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی: ۶۸

۲-۱۹-۸-نگهداری سوابق: ۶۹

۲-۲۰-واحد تطبیق: ۷۲

۲-۲۰-۱- الزامات واحد تطبیق: ۷۲

۲-۲۱- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان: ۷۳

۲-۲۲-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق: ۷۵