فایل ورد کامل مقاله تخصصی گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام با بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۸۴

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله تخصصی گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام با بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۸۴ دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله تخصصی گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام با بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۸۴  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله تخصصی گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام با بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۸۴،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله تخصصی گزارش هیئت‌مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام با بررسی عملکرد مالی سال ۱۳۸۴ :

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

مربوط به عملکرد سال ۱۳۸۴

 

 

فصل اول: ارکان مدیریت

در این بخش خلاصه ای از نحوه شکل گیری و موضوع اصلی شرکت و اعضاء هیأت مدیره و اهم تصمیات آنها در سال مورد گزارش و کسب موفقیتهای شرکت آورده شده است .             

 

 تاریخچه و اطلاعات پایه شرکت:

     تصمیم تغییر در شیوهء مدیریت بخش تولیدات نسوز آهک شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و مرکز تحقیقات و آزمایشگاه نسوز در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۰  منجر به شکل گیری شرکت فرآورده های نسوز آذر    ( سهامی خاص ) گردید که در این تاریخ شرکت با مدیریت جدید تحت شماره ۸۷۳۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسید و از تاریخ ۱/۲/۱۳۷۱ به موجب قرار داد اجاره شماره ۱۷۰۶ مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۱ به مدت ۱۵ سال با در اختیار گرفتن ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات کارگاههای مستقر در ذوب آهن اصفهان که تولیدات نسوز مورد نیاز خط تولید ذوب آهن را بعهده داشتند به همراه کارگاه پخت آهک و مرکز تحقیقات و آزمایشگاههای نسوز ، فعالیت خود را در قالب بخش خصوصی آغاز نمود .

 

 اعضاء هیأت مدیره:

اسامی اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل طی سال مالی مورد گزارش، با ذکر تاریخ شروع و تمدید دوره عضویت به شرح جدول ذیل می‌باشد:

اسامی

سمت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

موظف و غیرموظف

شرکت تکادوبه نمایندگی:

مهندس محمد تدین

 

رئیس هیأت مدیره

   ۸/۱۰/۱۳۸۳

۸/۱۰/۱۳۸۵

عضو غیرموظف

صندوق بازنشستگی حمایت

کارکنان فولادبه نمایندگی:

مهندس علی اکبر هاشمیان

       سید کاظم میرولد

 

 

نایب رئیس هیأت مدیره

 

“

 

 

از ۸/۱۰/۱۳۸۳

۱۱/۳/۱۳۸۴

 

 

۱۱/۳/۱۳۸۴

۸/۱۰/۱۳۸۵

عضو غیرموظف

شرکت رهنوردبه نمایندگی:

مهندس رضا یاران

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

۸/۱۰/۱۳۸۳

۸/۱۰/۱۳۸۵

عضو موظف

شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایابه نمایندگی:

مهندس حسن شیروانیان

عضو هیأت مدیره

۸/۱۰/۱۳۸۳

۸/۱۰/۱۳۸۵

عضو غیرموظف

شرکت مرآت پولادبه نمایندگی :

 مهندس حسن ضیاء مطلبی‌پور

عضو هیأت مدیره

۸/۱۰/۱۳۸۳

۸/۱۰/۱۳۸۵

عضو غیرموظف

تفکیک سهامداران

     اسامی سهامداران اصلی شرکت در پایان سال ۱۳۸۴ ، نوع و تعداد و درصد سهام هر یک به شرح زیر می‌باشد .

 جدول زیروضعیت سهامداران را در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۴ نشان میدهد.                        

سهامداران

نوع سهام

تعداد سهام

درصد

شرکت تکادو

عادی

۱۰۵/۵۰۸/۲۴

۵/۲۴

صندوق حمایت

بازنشستگان فولاد

عادی

۱۵۴/۷۵۹/۱۵

۸/۱۵

افراد متفرقه(۲۵۸۱۸ نفر)

عادی

۷۴۱/۷۳۲/۵۹

۷/۵۹

جمع

 

۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰

۱۰۰

             

جلسات هیأت مدیره :

       طبق اساسنامه شرکت ، جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء و هر پانزده روز یک بار تشکیل می‌گردد. در طول سال مورد گزارش تعداد ۲۲ جلسه برنامه ریزی  شده که به دلیل غیر متمرکز بودن و بدلیل محل اقامت اعضا غیر موظف تعداد ۲۰جلسه در طول سال تشکیل گردید .

 

 تصمیمات هیأت مدیره :

در طول سال ۱۳۸۴ هیأت مدیره شرکت جلسات متعددی را جهت بررسی عملکرد شرکت و هدایت برنامه های جاری و همچنین تصمیم گیری و خط مشی گذاری راهبردی تشکیل دادند که در هر جلسه گزارشات عملکرد واحدهای مختلف شرکت توسط مدیر عامل ارائه گردیده که پس از بررسی عوامل متعدد و پارامترهای مطرح در خصوص موارد مورد بحث تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند که به طور خلاصه و بر جسب موارد حائز اهمیت آورده شده است :

مصوبات در رابطه با خرید مواد اولیه داخلی و خارجی و قطعات و لوازم یدکی

طرح و تبادل نظر مربوط به تشکیل مرجینگ شرکتهای نسوز تحت عنوان شرکت سرمایه گذاری نسوز.

طرح و تبادل نظر مربوط به نحوه انجام کار با ذوب آهن در واحد۱ و اجرای سناریوی مناسب جهت تمدید اجاره و یا تخلیه پس از اتمام قرارداد

خرید سیستم های مکانیزه یکپارچه و روند اجرای آن

تایید نرخ تولید آهک برای ذوب آهن و نرخ فروش محصولات به فولاد سبا

ارائه گزارشات در رابطه با برگزاری مجامع سالیانه شرکتهای تحت پوشش و عملکرد آنها

تغییر نماینده سهام صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد ، جناب آقای میرولد به جای جناب آقای هاشمیان

بحث و تبادل نظر بر روی صورتهای مالی و تایید مدیریت و تصویب صورتهای مالی و برگزاری مجمع سالیانه

تصویب اخذ وام ریفاینانس جهت خرید مواد اولیه و وثیقه گذاری سهام شرکت نسوز پارس

فروش اقلام و اموال مازاد

بحث و تبادل نظر بر روی نحوه اجرای طرح دولومیت کلسینه از طریق شرکت فولاد افزا و نحوه همکاری با سهامداران دیگر

بحث و تبادل نظر بر روی اجاره ذوب آهن و اقدامات صورت پذیرفته جهت تعدیل آن

بحث و تبادل نظر بر روی صورتهای مالی سه ماهه تهیه شده برای بورس

بحث و تبادل نظر بر روی خرید دانش فنی دریچه کشوئی و جرم ریختنی مجرای کوره بلند

بحث و تبادل نظر بر روی پاداش و امور رفاهی کارکنان و مدیران به نسبتهای مختلف درطی سال

مرور نقدینگی در طی سال و نحوه برخورد با کسری نقدینگی شرکت

مرور وضعیت منابع انسانی از لحاظ کیفی و کمی و تهیه راهکار بهبود و تقویت سیستم

مرور وضعیت صادرات و تبیین جهش صادرات شرکت

بحث و تبادل نظر بر روی طرح توسعه شرکت و تصویب استراتژی آن

تصویب افزایش سرمایه در فولاد افزا سپاهان و سرامیک صنعتی اردکان و فروش حق تقدم و سهام شرکت عایق سپاهان و وثیقه گذاشتن بخشی از سهام اردکان جهت وام فولاد افزا به جای پرداخت نقدی

بحث و تبادل نظر بر روی نتایج حسابرسی تامین اجتماعی

تصویب پرداخت سود سهام طبق برنامه زمانی ارائه شده

تصویب بودجه سال ۱۳۸۵ و راهکارهای پیشنهادی جهت افزایش تولید، فروش و صادرات

مرور وضعیت مالیاتی شرکت و اقدامات صورت پذیرفته جهت برگشت مالیات

 کسب موفقیت‌ها، عناوین و افتخارات ملی و بین‌المللی:

انتخاب مدیر عامل شرکت به عنوان مدیر کارآفرین نمونه و سه نفر از کارگران نمونه در سطح استانی به انتخاب اداره کار و امور اجتماعی استان اصفهان

کسب عنوان واحد تحقیقات نمونه کشور به انتخاب وزارت صنایع و معادن

کسب عنوان صادر کننده برجسته استان اصفهان

موفقیت شرکت در ممیزی مراقبتی۹۰۰۱  ISO  ورژن  ۲۰۰۰  و  ممیزی  مراقبتیISO 14001 ورژن ۱۹۹۸

ایجاد رکورد تولید برای ششمین سال متوالی

فصل دوم: تکنولوژی تولید

شرکت فرآورده های نسوز آذر با تغییر مدیریت و انتقال از بخش دولتی به بخش خصوصی توانست تحولات چشمگیری را ایجاد نماید و در طی ۱۳ سال عملکرد خود همواره با ایجاد افتخار نام خود را بعنوان پیشگام صنعت نسوز  مطرح نماید .

نگاهی به وضعیت تولیدی شرکت در قالب بخش دولتی قبل از سال ۱۳۷۱ نشان می دهد که این بخش با ظرفیت ۱۲۰ هزار تن تنها به تولید حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار تن محصولات نسوز با کیفیت عموماً پایین و مورد نیاز ذوب آهن اصفهان پرداخته و بدلیل عدم تفکر رقابت پذیری، کمتر  در جهت تحول و بهینه سازی و تولید محصولات جدید عمل می نمود که شاید عمده ترین علت خصوصی سازی این مجموعه نیز همین مورد بوده است. در حال حاضر پس از طی ۱۳ سال فعالیت شرکت نه تنها میزان تولید به حدود ۵/۲ برابر افزایش یافته بلکه شاید تنها ۲۰ درصد از محصولات سنتی قدیم در خط  تولیدفعلی قرار دارد و بقیه سهم تولیدات محصولات جدید و پیشرفته نسوز می باشند که علاوه بر تأمین نیاز ذوب آهن اصفهان ، سایر محصولات نسوز مورد نیاز سایر صنایع فولادی و غیر فولادی را نیزشامل می گردند،همچنین با ایجاد بازار صادراتی جدید در زمینه صادرات محصولات به خارج از کشور نیز اقداماتی انجام گرفته است.

مدیریت علمی و تجهیز ماشین آلات ، دستیابی به دانش فنی روز جهان ، تولیدات متنوع ، خدمات پس از فروش و بازاریابی مناسب و … بعنوان یک سیستم منطقی با باز خورد مناسب توانستند این شرکت را به عنوان بزرگترین تولید کننده صنعت نسوز ، با دارا بودن بیش از ۳۸ سال تجربه تولید و دارا بودن ۶۰درصد از ظرفیت عملی موجود کشور مطرح نماید و همواره بعنوان پیشگام این صنعت در ایران به فعالیت خود ادامه دهد .

 

 در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۳ درصد از تولیدات شرکت در این واحد تولید شده است .

 

مدیریت علمی و تجهیز ماشین آلات ، دستیابی به دانش فنی روز جهان ، تولیدات متنوع ، خدمات پس از فروش و بازاریابی مناسب و … بعنوان یک سیستم منطقی با باز خورد مناسب توانستند این شرکت را به عنوان بزرگترین تولید کننده صنعت نسوز ، با دارا بودن بیش از ۳۹ سال تجربه تولید (قبل از شرکت شدن و بعد از آن) و دارا بودن بیش ۶۵ درصد از ظرفیت عملی موجود کشور مطرح نماید و همواره بعنوان پیشگام این صنعت در ایران به فعالیت خود ادامه دهد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملکرد تولید

در جدول زیر آمار تولید شرکت در طول فعالیت آورده شده است :

 

ردیف

سال

واحد

مقدار تولید

۱

۱۳۷۱

تن

۴۲۸۸۴

۲

۱۳۷۲

تن

۴۵۶۶۸

۳

۱۳۷۳

تن

۴۹۰۷۰

۴

۱۳۷۴

تن

۶۳۳۳۱

۵

۱۳۷۵

تن

۸۱۹۰۹

۶

۱۳۷۶

تن

۹۰۰۱۵

۷

۱۳۷۷

تن

۷۱۵۳۷

۸

۱۳۷۸

تن

۸۰۱۹۰

۹

۱۳۷۹

تن

۹۱۹۱۳

۱۰

۱۳۸۰

تن

۱۰۳۶۵۴

۱۱

۱۳۸۱

تن

۱۰۴۶۷۷

۱۲

۱۳۸۲

تن

۱۰۸۸۰۹

۱۳

۱۳۸۳

تن

۱۱۴۴۳۶

۱۴

۱۳۸۴

تن

۱۲۴۴۱۲

۱۵

 

پیش بینی ۱۳۸۵

تن

۱۲۳۱۰۰

   نمودار زیر تولیدات شرکت از سال ۱۳۷۱ تا سال  ۱۳۸۴ و روند افزایشی آن را نشان میدهد:

            

 

در جدول زیر آمار تولید در واحد شماره یک و دو شرکت در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ آورده شده است :

ردیف

واحد تولید

سال۱۳۸۳

درصد از کل تولید ۸۲

سال ۱۳۸۴

درصد از کل تولید ۸۳

۱

واحد تولیدی۱

(ذوب آهن)

۸۵۴۲۷

۷۵

۸۵۷۶۶

۶۷

۲

واحد تولیدی ۲

 ( شهرک صنعتی )

۲۹۰۰۹

۲۵

۳۸۶۴۶

۳۳

 

جمع کل

۱۱۴۴۳۶

۱۰۰

۱۲۴۴۱۲

۱۰۰

 

 

 

نمودار زیر عملکرد واقعی سال ۱۳۸۴ را با پیش بینی عملکرد ۱۳۸۴ و عملکرد ۱۳۸۳ مقایسه   می کند:

 

در جدول صفحه بعد مشاهده می گردد که این شرکت برای ششمین سال متوالی توانست روند افزایشی تولید خود را حفظ نماید وبعنوان یک افتخار در ۶ سال گذشته بتواند رکوردجدیدی را ارائه نماید .

ایجاد رکورد تولید  در ۸ سال پیاپی

 

 

سال

درصد افزایش نسبت به سال قبل

۱۳۷۸

۱۲

۱۳۷۹

۱۵

۱۳۸۰

۱۳

۱۳۸۱

۴/۱

۱۳۸۲

۴

۱۳۸۳

۴

۱۳۸۴

۷/۸

 

 

 

 

تولید سرانه

یکی از پارامترهای افزایش بهره وری محاسبه تولید سرانه می باشد . علی رغم فاصله زیاد شرکتهای تولیدی در ایران با نرمهای جهانی روند افزایشی این پارامتر  مجموعه برآیندهای فعالیتهای مدیریتی می باشد . ذیلاً آمار تولید سرانه در ۶ سال گذشته آورده شده است .