فایل کامل پاورپوینت تحلیلی درباره پدیده پول‌شویی با بررسی روش‌ها، پیامدهای اقتصادی و راهکارهای مقابله

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 فایل کامل پاورپوینت تحلیلی درباره پدیده پول‌شویی با بررسی روش‌ها، پیامدهای اقتصادی و راهکارهای مقابله دارای ۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت فایل کامل پاورپوینت تحلیلی درباره پدیده پول‌شویی با بررسی روش‌ها، پیامدهای اقتصادی و راهکارهای مقابله  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل کامل پاورپوینت تحلیلی درباره پدیده پول‌شویی با بررسی روش‌ها، پیامدهای اقتصادی و راهکارهای مقابله

مقدمه
تعریف
پول شویان
انواع پول های نامشروع
مراحل فرایند پول شویی
الف ) جایگذاری
ب) لایه گذاری
ج) در هم آمیزی یا یکپارچه سازی
ضرورت مبارزه با جرم پول شویی
الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی

مقدمه

پول شویی پاک و قانونی جلوه دادن در آمدهای حاصل از رفتارهای مجرمانه است امروزه به دلیل رشد چشمگیر جرائم و اعمال خلاف در سطح جهان پول شویی رشد بسیاری پیدا کرده به طوریکه به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاتی را مورد تهدید قرار داده است

تعریف

انجام عملیاتی برای پنهان نمودن سر چشمه غیر قانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد

پول شویی فرایندی است که مجرمین یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده  و ان را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند

پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین

پول شویان

کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف انجام می دهند یا پول های ناشی از خلاف را پاک می کنند

انواع پول های نامشروع

پول خاکستری

پول کثیف یا آغشته به خون

پول ملتهب یا سیاه

مراحل فرایند پول شویی