فایل ورد کامل مطالعه جرم پولشویی در اسناد بین‌المللی و بررسی تطبیقی آن با نظام حقوقی ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مطالعه جرم پولشویی در اسناد بین‌المللی و بررسی تطبیقی آن با نظام حقوقی ایران دارای ۲۳۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مطالعه جرم پولشویی در اسناد بین‌المللی و بررسی تطبیقی آن با نظام حقوقی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل مطالعه جرم پولشویی در اسناد بین‌المللی و بررسی تطبیقی آن با نظام حقوقی ایران۲ ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مطالعه جرم پولشویی در اسناد بین‌المللی و بررسی تطبیقی آن با نظام حقوقی ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مطالعه جرم پولشویی در اسناد بین‌المللی و بررسی تطبیقی آن با نظام حقوقی ایران :

فایل ورد کامل مطالعه جرم پولشویی در اسناد بین‌المللی و بررسی تطبیقی آن با نظام حقوقی ایران

چکیده

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین ۱۹۸۸، کنوانسیون شورای اروپا ۱۹۹۰ ، دستورالعمل اروپایی ۱۹۹۱، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال ۱۹۹۰ و اصلاحیه‌های آنها در سال ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰، کنوانسیون پالرمو در سال ۲۰۰۰ و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال ۲۰۰۳. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به ۴ قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

فایل ورد کامل مطالعه جرم پولشویی در اسناد بین‌المللی و بررسی تطبیقی آن با نظام حقوقی ایران
فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی……………………………

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی………………………………………………

مبحث اول: مفهوم و تعریف ۵…………………………………………………..

مبحث : دوم : تاریخچه ………………………………………………………………………..

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم ……………………………………………………

گفتار اول : عنصر قانونی ………………………………………………………………………

گفتار دوم : عنصر مادی………………………………………………………..

بند اول : شرایط مقدماتی……………………………………………………….

۱. ضرورت وجود جرم قبلی………………………………………………………………..

۲. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم ……………………………………………..

۳. خصوصیات مرتکب جرم…………………………………………………..

بند دوم: عمل مرتکب ………………………………………………………………………….

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم …………………………………………………..

۱. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها…………………………………………………..

۱-۱ تصفیه پول…………………………………………………………………………………

۲-۱ افتتاح حساب با هویت مجعول………………………………………………………..

۳-۱ معاملات کلان از طریق نزدیکان……………………………………………………..

۴-۱ وام های صوری و دروغین……………………………………………………….

۵-۱ اسمور فینگ ……………………………………………………………………………..

۶-۱ استفاده از بانکهای کارگزار……………………………………………………………

۷-۱ نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند…………………………….

۸-۱ بهشتهای مالیاتی………………………………………………………………………..

.۲ شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی……………………

۱-۲ حواله ………………………………………………………………………………………

۲-۲ استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار ……………….

۳-۲ استفاده از مؤسسات بیمه …………………………………………………………….

.۳ شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی……………………..

۱-۳ قاچاق پول………………………………………………………………

۲-۳ استفاده از کازینوها……………………………………………………………………

۳-۳ استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه………………………………..

۴-۳ استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات ……………………………………

۵-۳ استفاده از متخصصان حرفه ای ……………………………………………………..

بند چهارم : مراحل پولشویی…………………………………………………………………..

۱. مرحله جایگزینی…………………………………………………………….

۲. مرحله لایه گذاری…………………………………………………………..

۳. مرحله ادغام………………………………………………………………….

بند پنجم : نتیجه مجرمانه……………………………………………………………………….

بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی………………………………………………..

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم………………………………………………………………..

فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی……………………………………………….

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری……………………………………………….

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی…………………………………..

گفتار اول: فراملی بودن ………………………………………………………………………..

گفتار دوم : سازمان یافتگی …………………………………………………………………..

گفتار سوم: بدون قربانی بودن…………………………………………………………………

مبحث سوم : میزان پولشویی………………………………………………………………….

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی………………………………………………………

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی……………………………………………………….

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی …………………………………………………………

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی…………………………………………..

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر ……………………………..

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم …………………………………………………

بخش دوم: مبارزه با پولشویی…………………………………………………………………

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی …………………………………….

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای …………………………………

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۸۸

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال ………………………………………………………………..

گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا ………………………………………………………….

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی …………………………………

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی…………………

گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی ……………………………………..

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی……………………………………….

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف…………………

گفتار دوم : گروه اگمونت ……………………………………………………………………

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی ……………………………..

مبحث اول: راهکارهای تقنینی ……………………………………………………………….

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی……………………………………….

گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم …………………………………………..

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی…………………………..

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری…………………………………………………….

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی…………………………………………….

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری ……………………………………………………….

بند دوم : حفظ سوابق مالی …………………………………………………………………..

بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک …………………………………………………………..

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای …………………………………………………

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک ……………….

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان ……………………………………………………

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای ……………..

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی …………………………………………………….

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) ………………………………………..

بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول …………………………………………………………….

بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی ……………………………………………….

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل ………………………………….

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه ………………………………………………

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم …………………………………………………………

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی……………………………………………………………..

مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی …………………………………………………………..

گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم ………………………………………………………

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت ………………………………………………………………

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه فایل …………………………………………

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال …………………………………………………………..

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی …………………………………………………..

بند اول : نیابت قضایی …………………………………………………………………………

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری ………………………………………………………………

بند سوم :‌انتقال محکومین ……………………………………………………………………..

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین …………………………………………………….

نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………

فایل ورد کامل مطالعه جرم پولشویی در اسناد بین‌المللی و بررسی تطبیقی آن با نظام حقوقی ایران
فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………

پیوست……………………………………………………………………………………………..