یزد دانلود |
دانلود فایل علمی فایل ورد کامل پژوهش درباره پولشویی؛ بررسی علمی روشها، پیامدها و راهکارهای مقابله در نظام مالی و بانکی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل ورد کامل پژوهش درباره پولشویی؛ بررسی علمی روشها، پیامدها و راهکارهای مقابله در نظام مالی و بانکی دارای ۸۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد کامل پژوهش درباره پولشویی؛ بررسی علمی روشها، پیامدها و راهکارهای مقابله در نظام مالی و بانکی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز فایل ورد کامل پژوهش درباره پولشویی؛ بررسی علمی روشها، پیامدها و راهکارهای مقابله در نظام مالی و بانکی۲ ارائه میگردد
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پژوهش درباره پولشویی؛ بررسی علمی روشها، پیامدها و راهکارهای مقابله در نظام مالی و بانکی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد کامل پژوهش درباره پولشویی؛ بررسی علمی روشها، پیامدها و راهکارهای مقابله در نظام مالی و بانکی :
توضیحات:
تحقیق درباره پولشویی، در قالب فایل word و در حجم ۷۵ صفحه.
بخشی از متن:
سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.
در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.
ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه ۱۹۳۰ امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.
فایل ورد کامل پژوهش درباره پولشویی؛ بررسی علمی روشها، پیامدها و راهکارهای مقابله در نظام مالی و بانکی
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
اهمیت موضوع
انگیزه انتخاب
سوالات و فرضیات
روش تحقیق
فصل اول: کلیات و تعاریف
– مبحث اول: مفهوم اصطلاحات
• گفتار اول: تعریف جرم
• گفتار دوم: جنایات سازمان یافته
– مبحث دوم: مفهوم پولشویی
فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع
تاریخچه و پیشینه موضوع
– مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی
• گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی
• گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی
ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها
• گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی
الف: عنصر قانونی
گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی
گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی
ب: عنصر مادی
مراحل پولشویی
ج)عنصر روانی
• مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها
• گفتار اول: آئین دادرسی
• گفتار دوم: مجازاتها
• اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی
• انتقاد بر لایحه
آیا قانون اصل ۴۹ را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟
منابع و مأخذ
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
