فایل ورد کامل تحلیل حقوقی کلاهبرداری و ارتباط آن با صدور چک‌های پرداخت‌نشده؛ بررسی قوانین کیفری و پیامدهای اقتصادی

عنوان

صفحه

پیشگفتار

۱

چکیده مطالب

۲

فصل اول : کلاهبرداری

۳

مبحث اول : کلیات

۴

۱- مقدمه

۴

۲- تاریخچه کلاهبرداری

۵

۳- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

۶

۴- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی

۷

۵- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

۷

۶- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

۸

۷- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

۸

۸- تعریف جرم کلاهبرداری

۸

مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

۱۰

گفتار اول : عنصر قانون

۱۰

گفتار دوم : عنصر مادی

۱۰

الف) رفتار مادی فیزیکی

۱۰

ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای

۱۰

ج ) نتیجه حاصله

۱۱

گفتار سوم : عنصر روانی

۱۲

مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

۱۳

الف ) شرکت در کلاهبرداری

۱۳

ب ) معاونت در کلاهبرداری

۱۳

مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری

۱۴

مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری

۱۵

مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند

۱۷

فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی

۱۸

مبحث اول : کلیات

۱۹

۱- تاریخچه استعمال چک در جهان

۱۹

۲- تعریف چک موضوع حقوق کیفری

۱۹

۳- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی

۱۹

۴- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی

۱۹

۵- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک

۲۰

۶- انواع چک

۲۰

مبحث دوم : جهات کیفری چک

۲۱

۱- دستور عدم پرداخت وجه به بانک

۲۱

مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده ۱۳ قابل تعقیب کیفری نیست

۲۳

مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

۲۳

۱- عنصر قانونی

۲۳

۲- عنصر مادی

۲۳

۱-۲) عمل فیزیکی

۲۳

۲-۲) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

۲۴

۳-۲) نتیجه حاصله

۲۴

مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی

۲۴

مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی

۲۵

فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل

۲۷

مبحث اول : مقدمه

۲۸

مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری

۲۸

۱- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه

۲۹

۲- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )

۳۰

۳- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی

۳۱

۴- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان

۳۱

مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری

۳۵

۱- جدول ۱-۳)

۳۵

۲- جدول ۲-۳)

۳۶

۳- جدول ۳-۳)

۳۶

۴- جدول۴-۳)

۳۷

۵- جدول۵-۳)

۳۷

۶- جدول۶-۳)

۳۸

۷- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها

۴۰

۸- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب

۴۰

فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )

۴۳

مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری

۴۴

جدول ۱- ۴ )

۴۵

مبحث دوم : نتیجه گیری

۴۶

مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد .

۴۷

منابع و ماخذ

پیشگفتار :

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل

کلاهبرداری و مشکلات مربوط به آن در عصر جدید کی از دغدغه های اصلی و بنیادین قانونگذاران ، در هر کشور می باشد [۱]. در دهه های اخیر این جرم آنقدر گسترده شده است که حتی قانونگذار در جهت تشدید مجازات مرتکبین این جرم قدم برداشته اند . مهمترین دلیل و انگیزه اشاره به این موضوع و فایل درباره آن اشاره به این نکته است که یکی از بهترین و رایج ترین وسایلی که در دسترس و مورد استفاده کلاهبرداران قرار می گیرد و چک می باشد .

امروزه دسته چک به راحتی در اختیار عامه قرار می گیرد ، علاوه بر اینکه می تواند جرم خاص و مجزای صدور چک بلامحل را منجر شود می تواد وسیله ای بسیار مهم و اساسی و در عین حال قابل دسترسی برای پیشبرد اهداف کلاهبرداران باشد . در این فایل ارائه شده با همکاری چند دادسرای عمومی و انقلاب شهر مقدس مشهد و مشاهده پرونده های مربوطه ، در طی چند مرحله بررسی ، سعی شده است که ؛ اولاً : وجود رابطه بین کلاهبرداری و صدور چک بلامحل را حداقل در چند نمونه از این جرایم روشن سازیم .

ثانیاً : در حد توان آماری از دو جرم مذکور تهیه شود تا در توجیه این رابطه کمک بیشتری به ما بکند .

چکیده مطالب :

موضوع فایل ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم :

اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .

ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد

ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .

رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .

بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم .

[۱] – برای مثال دادستان عمومی تهران در اسفند ماه ۱۳۷۲ اعلام داشت که دو جرم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری به ترتیب بالاترین تعداد پرونده ها را در دادسرای تهران به خود اختصاص داده است .

۴۸